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威尼斯人电子厅一份独山县财政局出具的《应收账款债务人确认函》显示,独山县财政局承诺向上海和瀚金服公司提供担保,如果出现违约,“我局将负责赔偿因此给投资者造成的一切损失。”而独山县人大常委会也曾表示,项目建成后,由独山县政府按照购买公共服务的方式向独山下司开发公司分年度购买,购买资金纳入财政预算。

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经警方调查,天科安华(北京)科技有限公司专门为“套路贷”研发网上运行的“阿尔法象”系统平台,开发数百个APP,提供“一条龙式服务”,同时发现有数据公司为“套路贷”提供风控和催收服务支撑,有第三方支付公司为“套路贷”提供资金支付结算服务,非法获取高额利润。截至目前,该案共打掉犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人73名,查封冻结涉案资产7亿元,提取各类涉案数据100T,涉及被催收人员达到7万余人。值得注意的是,截至2019年6月底,公司有员工11568名,而研发人员仅有16名。

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